Dept. de Justicia de EEUU anuncia arresto de CEO por Contribuciones Secretas a Campaña 2016

El Departamento de Justicia anunció el día de hoy el arresto de Ahmad «Andy» Khawaja de 48, CEO de la empresa Allied Wallet, por haber actuado como «conducto» para contribuciones de dinero a la campaña electoral de un candidato a la presidencia en las elecciones presidenciales del 2016 en EEUU.

A pesar que los medios masivos se han empeñado de manera muy necia a enlazar a este señor con Donald Trump y su campaña electoral del 2016, en realidad, parece que Khawaja estuvo financiando con muchísimo dinero a diferentes campañas electorales de candidatos y políticos demócratas, y nunca parece haber entregado dinero a algún miembro de la campaña de Trump.

Otro dato curioso que encontramos es que en Sr. Khawaja fue designado por el Senador Chuck Schummer (demócrata) para formar parte de la Comisión de Libertad Religiosa del Senado de EEUU.

Según el Departamento de Justicia de EEUU, Khawaja hizo contribuciones a las campañas de diferentes personas (demócratas) en el 2016 y después, aparentando ser contribuciones suyas, cuando en realidad eran contribuciones de George Nader, otro de los acusados en el proceso anunciado hoy por el Dept. de Justicia.

Nader (según información de Wikipedia) es un hombre de negocios y lobista, que fue también procesado y condenado por abuso sexual.

Según Wikipedia:

«George Aref Nader (en árabe: جورج نادر, nacido el 15 de mayo de 1959) es un empresario estadounidense, cabildero y delincuente sexual convicto. Ha actuado como enlace no oficial entre los políticos de Washington y los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y como cabildero [lobista] de la firma de seguridad privada Blackwater.

Nader es asesor del Príncipe Heredero Mohammed bin Zayed Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos y consultor del fundador de Blackwater, Erik Prince. En enero del 2018, los investigadores del abogado especial Robert Mueller interrogaron a Nader en relación con las sospechas de que los EEUU habían estado involucrados en la campaña del 2016 del presidente Trump.

Nader fue sentenciado en la década de 1990 por transportar publicaciones de pornografía infantil, y encarcelado en 2003 por abusar sexualmente de diez niños en la República Checa. En junio de 2019, fue arrestado y acusado de transportar pornografía que mostraba abuso sexual infantil y bestialidad.»

EL artículo en Wikipedia intenta enlazar a Nader con Trump, pero nada de esa información está confirmada aún.

A continuación la traducción de la nota de prensa del Departamento de Justicia:


CEO de California y otros siete, acusados ​​en un caso multimillonario de «conducto» de contribuciones a campaña electoral

Hoy temprano, se develó una acusación contra el CEO de una compañía de procesamiento de pagos en línea y otras siete personas, acusándolos de conspirar para hacer y ocultar conductos y contribuciones excesivas de campaña, y delitos relacionados, durante las elecciones presidenciales de EE. UU. en el 2016 y después.

El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia y el Director Asistente a Cargo Timothy R. Slater de la Oficina de Campo del FBI en Washington hicieron el anuncio.

Un gran jurado federal en el Distrito de Columbia acusó a Ahmad «Andy» Khawaja, de 48 años, de Los Ángeles, California, el 7 de noviembre del 2019, junto con George Nader, Roy Boulos, Rudy Dekermenjian, Mohammad «Moe» Diab, Rani El -Saadi, Stevan Hill y Thayne Whipple. La acusación de 53 cargos acusa [valga la redundancia] a Khawaja de dos cargos de conspiración, tres cargos de hacer de conducto de contribuciones, tres cargos de causar contribuciones excesivas, 13 cargos de hacer declaraciones falsas, 13 cargos de hacer que se archiven registros falsos y un cargo de obstrucción de una investigación del gran jurado federal. Nader está acusado de conspirar con Khawaja para realizar contribuciones de campaña y delitos relacionados. Boulos, Dekermenjian, Diab, El-Saadi, Hill y Whipple están acusados ​​de conspirar con Khawaja y entre ellos para realizar contribuciones de campaña y ocultar contribuciones excesivas y delitos relacionados.
Según la acusación, desde marzo del 2016 hasta enero del 2017, Khawaja conspiró con Nader para ocultar la fuente de más de $ 3.5 millones en contribuciones de campaña, dirigidas a comités políticos asociados con un candidato a Presidente de los Estados Unidos en las elecciones de 2016. Por diseño, estas contribuciones parecían estar a nombre de Khawaja, su esposa y su compañía. En realidad, supuestamente fueron financiados por Nader. Khawaja y Nader supuestamente hicieron esas contribuciones en un esfuerzo por ganar influencia con figuras políticas de alto nivel, incluido el candidato. Mientras Khawaja y Nader arreglaban esos pagos, Nader supuestamente informó a un funcionario de un gobierno extranjero sobre sus esfuerzos para ganar influencia.

La acusación también alega que, desde marzo del 2016 hasta el 2018, Khawaja conspiró con Boulos, Dekermenjian, Diab, El-Saadi, Hill y Whipple para ocultar las contribuciones excesivas de Khawaja, que totalizaron más de $ 1.8 millones, a varios comités políticos. Entre otras cosas, estas contribuciones supuestamente permitieron a Khawaja organizar un evento privado para recaudar fondos para un candidato presidencial en el 2016 y una cena privada para recaudar fondos para un funcionario electo en el 2018.

La acusación alega además que, desde junio de 2019 hasta julio de 2019, Khawaja obstruyó una investigación del gran jurado sobre este asunto en el Distrito de Columbia. Sabiendo que un testigo había sido llamado a declarar ante el gran jurado, Khawaja supuestamente proporcionó a ese testigo información falsa sobre Nader y su conexión con la compañía de Khawaja. Boulos, Diab, Hill y Whipple también están acusados ​​de obstruir la investigación del gran jurado al mentirle al FBI.
Actualmente, Nader está bajo custodia federal por otros cargos.

Una acusación no es un hallazgo de culpa. Simplemente alega que se han cometido crímenes. Un acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.

La Oficina de Campo del Washington del FBI está investigando el caso y el Subjefe John D. Keller y los Abogados Litigantes James C. Mann y Michael J. Romano de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal están procesando el caso.


Fuentes (en inglés):

https://www.justice.gov/opa/pr/california-ceo-and-seven-others-charged-multi-million-dollar-conduit-campaign-contribution

https://www.uscirf.gov/about-uscirf/commissioners

https://www.opensecrets.org/search?order=desc&q=ahmad+khawaja&sort=A&type=donors&scrim=B

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Nader_(businessman)


 

Una respuesta a «Dept. de Justicia de EEUU anuncia arresto de CEO por Contribuciones Secretas a Campaña 2016»

  1. Es evidente que contribuciones excesivas a campañas electorales procedentes de personas con los antecedentes que se mensionan sólo buscan garantizar la impunidad de quienes cometen espantosos crímenes contra niños inocentes y con toda seguridad muchos mas. Tales contribuyentes merecen cadena perpetua o la pena capital

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