Cuatro Acusados de Conspiración en Venta de Petróleo de Irán a China.

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Nota de prensa del Departamento de Justicia del 26-AGO-2020 sobre un caso que involucra a unas personas tratando de comprar petróleo de Irán, para vendérselo a China, a pesar que Irán está bajo sanciones económicas por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual obviamente prohibe que se hagan transacciones comerciales de ese tipo con Irán.

En la nota de prensa, cuando usan la palabra ‘sancionado’ se refieren a que Irán está bajo sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos.


Tres tejanos, un neoyorquino acusados de conspiración para vender petróleo iraní sancionado a una refinería en China por millones en ganancias

El Fiscal General Auxiliar de Seguridad Nacional John C. Demers y el Fiscal Federal para el Distrito Este de Pensilvania William M. McSwain anunciaron que los siguientes demandados ​​fueron acusados ​​de conspiración, violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés) y conspiración de lavado de dinero basado en su intento de realizar transacciones con petróleo iraní sancionado:

    • Nicholas Hovan, 34 años, de Nueva York, NY;
    • Zhenyu Wang, también conocido como «Bill Wang», de 39 años, de Dallas, TX;
    • Robert Thwaites, 30 años, de Dallas, TX; y
    • Daniel Ray Lane, 39 años, de McKinney, TX.

«Los acusados ​​en este caso supuestamente conspiraron para vender petróleo iraní a una refinería china para enriquecerse a expensas del régimen de sanciones de Estados Unidos contra Irán», dijo el Fiscal General Adjunto Demers. “Los acusados ​​idearon un plan para utilizar empresas fachada, sobornos y documentos contractuales falsos para ocultar su actividad descaradamente ilícita. Continuaremos aprovechando todas nuestras herramientas para detectar y evitar que personas como estas se involucren en acciones que habrían dañado la seguridad de esta nación”.

«No hay nada más bajo que intentar hacerse rico burlando los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos», dijo el fiscal federal McSwain. “Los acusados ​​aquí supuestamente pusieron en peligro la seguridad y protección de los Estados Unidos al planear meterse en la cama con Irán y China. Este tipo de conspiración merece la condena total de mi cargo y la tiene”.

La acusación formal alega que desde mayo del 2019 hasta febrero del 2020, los acusados ​​conspiraron en Filadelfia y en otros lugares para organizar la compra de petróleo de la República Islámica de Irán, en violación de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán, para su venta a una refinería en el República Popular de China. También supuestamente conspiraron para blanquear el producto de la venta a través de entidades fantasma y cuentas financieras extranjeras para disfrazar la naturaleza de la transacción. Los demandados ​​están acusados ​​de conspirar para comprar petróleo iraní sancionado, vender el petróleo a una refinería china, ocultar el origen del petróleo (incluso sobornando a un funcionario chino) y obtener pasaportes de Antigua para abrir cuentas de banco en Suiza a través de las cuales el las ganancias se lavarían.

En febrero del 2020, los acusados ​​fueron arrestados en virtud de una denuncia penal. Como se informó anteriormente, los acusados ​​planearon dos envíos de petróleo por mes en el futuro, todo para una ganancia esperada de aproximadamente $28 millones por mes.

Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan una sentencia máxima posible de 45 años de prisión, una multa de $1,75 millones, un período de tres años de libertad supervisada y una evaluación especial de $300.

El caso fue investigado por el FBI y está siendo procesado por la fiscal federal adjunta Jennifer Arbittier Williams y el fiscal federal adjunto Michael J. Rinaldi y en asociación con el abogado litigante David Recker de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones.

Una información o denuncia penal es una acusación. Un acusado se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad


Fuente (en inglés):

https://www.justice.gov/opa/pr/three-texans-one-new-yorker-indicted-conspiracy-sell-sanctioned-iranian-petroleum-refinery


 

3 respuestas a «Cuatro Acusados de Conspiración en Venta de Petróleo de Irán a China.»

  1. Siento que este tipo de personas son las que hoy tienen al planeta completamente destruido desde sus bases morales no podemos seguir perdonando la vida a personas carente de moral y principios éticos y patrióticos por el dinero que es parte de esta degeneración humana estas personas y sus actos son las que provocan muerte de inocentes en todo el mundo por que estos crímenes deben ser condenados con la pena más alta que es la vida porque la vida no tiene precio alguno nuestra benevolencia como cristianos nos hacer pecar por no hacer justicia como corresponde la muerte de estos 4 sujetos significa la vida de muchos de ciento de miles .

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